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美芝股份: 第五届监事会第十一次会议决议公告

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年6月27日上午以通讯方式召开,应出席监事3名,实到3名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议《关于关联方对公司借款额度展期及利息豁免暨关联交易的议案》,表决结果为同意1票,反对0票,弃权0票,回避2票 [1] - 关联监事魏汝女士、曾凌芝女士回避表决,导致非关联监事人数不足监事会半数,无法形成有效决议 [1] 关联交易事项 - 佛山市南海城市建设投资有限公司(南海城建投)对公司借款额度展期及利息豁免构成关联交易 [1] - 展期期间免息且公司无相应担保,豁免利息事项为公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务 [2] - 公司已向深圳证券交易所申请豁免履行股东大会审议程序 [2]