股东大会基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月27日下午14:00在山西省太原市综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议由董事长李玮主持，完成全部议程 [3] 出席情况 - 出席股东及代理人共25人，代表有表决权股份48,350,699股，占公司总股份的62.5219% [4] - 现场出席股东4人，代表股份47,645,158股（占比61.6096%）；网络投票股东21人，代表股份705,541股（占比0.9123%） [4][5] - 中小投资者22人，代表股份2,845,541股（占比3.6795%） [5] 议案表决结果 常规议案 - 董事会/监事会工作报告：均以99.9877%同意率通过（反对/弃权合计0.0123%） [6] - 董事/监事薪酬方案：非独立董事薪酬方案因关联方回避表决，非关联股东同意率99.5903%；独立董事薪酬方案同意率99.9981% [6][7] - 财务报告与利润分配：2024年财务决算报告、年报及利润分配预案均以超99.98%同意率通过 [7][8][9] 特别决议事项 - 融资授信及担保：获99.9992%同意率（需三分之二以上通过） [9] - 简易程序定向增发：获99.9877%同意率（需三分之二以上通过） [10] - 未弥补亏损达股本三分之一：获99.9877%同意率 [10] 董事会换届选举 - 非独立董事候选人：6名候选人得票率均超98.54%，最高达99.5749% [11] - 独立董事候选人：3名候选人得票率均超99.57%，最高达99.7925% [12] - 非职工代表监事：2名候选人得票率分别为99.7200%和99.5749% [12] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，董事会于2025年4月28日决议召开，4月30日发布通知 [3] - 表决程序由律师监票，网络投票结果经上证所信息网络有限公司确认 [5][6] - 律师结论认为会议召集、出席资格及表决结果均合法有效 [13]