财务总监变更公告 - 公司于2025年6月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过聘任董事会秘书刘艳女士兼任财务总监，任期至第三届董事会任期届满 [1] - 刘艳女士具备任职资格，无《公司法》规定的不适任情形，未受过监管处罚，聘任程序符合法律法规及《公司章程》要求 [2] 原财务总监辞任情况 - 朱传洪女士因职务调整辞任财务总监，辞任自2025年6月27日生效，原定任期至2028年1月2日 [2] - 朱传洪女士辞任后将转任内审监察部负责人，未直接持有公司股票，辞任不影响公司正常运作 [2] 董事会专门委员会意见 - 董事会提名委员会和审计委员会均审议通过财务总监调整事项，并同意提交董事会审议 [3] 新任财务总监背景 - 刘艳女士1982年出生，本科学历，现任董事会秘书，分管审计、证券、法务等部门，2023年3月起任现职 [3][4] - 刘艳女士未直接持股，与控股股东、董监高及5%以上股东无关联关系，无违法违规记录 [4]