公司基本情况 - 公司全称为江苏艾迪药业集团股份有限公司，英文名称为Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co., Ltd. [1][4] - 公司注册地址为江苏省扬州市邗江区新甘泉西路69号，注册资本为人民币42,078.2808万元 [5][6] - 公司于2020年6月1日经上海证券交易所审核，2020年6月18日获中国证监会注册，首次公开发行6,000万股普通股，2020年7月20日在科创板上市 [3] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由7名董事组成（含3名独立董事），设董事长1名 [110] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [114] - 审计委员会由3名董事组成（含2名独立董事），战略委员会由3名董事组成（含1名独立董事） [114] 股东会与董事会权限 - 股东会特别决议事项包括：增减注册资本、修改章程、合并分立、重大资产交易（连续12个月累计超总资产30%）等 [81] - 董事会可审议单笔担保额超净资产10%的担保事项，以及与关联法人交易金额超300万元且占公司总资产0.1%以上的关联交易 [115] - 股东会可授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份50%的新股 [43] 股份管理 - 公司股份总数为42,078.2808万股普通股，每股面值1元 [20][17] - 公司可因员工持股计划、股权激励等情形回购股份，但回购总额不得超过已发行股份总数的10% [24][26] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过其持股总数的25%，离职后半年内不得转让 [29] 经营与投资 - 公司经营范围包括药品研发生产销售、生物原料开发、技术转让及进出口业务 [13][14] - 重大投资项目需组织专家评审，达到总资产50%或市值50%标准的交易需提交股东会审议 [45][115] - 公司单方面获利的交易（如受赠资产、债务减免）可豁免股东会审议程序 [21] 关联交易与担保 - 为控股股东提供担保时，控股股东需提供反担保 [20] - 关联股东表决时需回避，其代表股份不计入有效表决总数 [83] - 对外担保总额超过净资产50%后新增担保需股东会审议 [44] 信息披露与合规 - 董事会需就注册会计师出具的非标审计意见向股东会说明 [112] - 股东会网络投票开始时间不得早于会议前一日15:00，结束时间不得早于会议当日15:00 [28] - 公司需为党组织活动提供必要条件，并承担社会责任 [12][10]