董事会独立董事专门会议 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开 应到独立董事4名 实际出席4名 会议召开符合《公司法》等法规及《公司章程》规定 [1] - 会议审议了《关于批准本次交易相关加期资产评估的议案》等议案 独立董事对议案发表审核意见 [1] 资产评估报告更新 - 因原评估报告(皖中联国信评报字(2024)第162号)有效期至2024年12月30日到期 公司委托中联国信以2024年6月30日为基准日进行首次加期评估 出具皖中联国信评报字(2025)第112号报告 有效期至2025年6月29日 [2] - 由于交易审核未完成且首次加期评估报告即将到期 公司再次委托中联国信以2024年12月31日为基准日进行二次加期评估 出具新报告 二次评估结果仅用于信息披露及监管申报 不影响交易方案 [2] 交易文件修订 - 公司修改并补充前期文件 编制《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（五次修订稿）》及其摘要 文件符合《公司法》《证券法》等法规要求 [3] - 独立董事认为上述安排符合法律法规 有利于交易推进 符合公司及全体股东利益 同意将相关事项提交第五届董事会第十四次会议审议 [3]