股东大会情况 - 2025年第三次临时股东大会于6月27日在北京银行总行三层新闻发布厅召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况符合规定，13名董事全部出席，4名监事全部出席，董事会秘书出席会议 [1][2] - 会议审议通过4项议案，包括不再设立监事会、修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则，其中修订公司章程议案需三分之二以上表决权通过 [2][3] - 北京天达共和律师事务所见证本次股东大会，认为会议程序、人员资格、表决结果均合法有效 [4] 董事会决议 - 2025年第七次董事会会议于6月27日召开，13名董事全部出席，监事会成员列席，采用现场表决方式 [6] - 会议通过3项决议：聘任柳阳为董事会秘书（待监管核准）、优化调整总行部门设置、调整风险管理条线组织架构，均获全票通过 [7][8] - 柳阳现任办公室（党委办公室）主任，曾任北京市地方金融监督管理局办公室主任等职，2022年10月加入北京银行，符合高管任职资格 [8][9] - 在柳阳任职资格核准前，曹卓继续履行董事会秘书职责，核准后曹卓不再兼任 [7]