董事会会议情况 - 会议于2025年6月27日以现场结合通讯方式召开 地点为公司全球总部园区1010会议室 [1] - 应到董事9人 实到9人 2名监事及部分高管列席 会议由董事长彭华文主持 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] 募集资金管理 - 通过开立募集资金专项账户议案 用于2023年度定向发行股票的募资存储与使用 [2] - 将签订募集资金监管协议 由开户银行及保荐人对资金使用进行监督 [2] - 授权管理层办理账户开设及协议签订具体事宜 [2] - 议案获全票通过 9票同意 0反对/弃权 [3] 公司治理行动 - 通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》 具体内容同步披露于上交所网站 [4] - 议案获全票通过 9票同意 0反对/弃权 [5] 子公司激励机制 - 批准下属子企业实施岗位分红激励方案 该方案已通过薪酬与考核委员会审议 [6] - 议案获全票通过 9票同意 0反对/弃权 [7]