Workflow
上海锦江在线网络服务股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

股东大会情况 - 2024年年度股东大会于2025年6月27日在上海新锦江大酒店召开,采取现场与网络投票结合方式,符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][4] - 出席会议人员包括全体9名董事、3名监事及董事会秘书,高管列席会议 [3] - 全部议案均获通过,包括2024年度董事会报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘会计师事务所等10项非累积投票议案及2项累积投票议案 [4][5][6] - 特别决议议案《公司章程》修订获三分之二以上表决权通过,其余普通决议议案获半数以上通过 [6] 董事会换届及高管任命 - 第十一届董事会第一次会议选举许铭连任董事长,并聘任张贤为首席执行官,任期与本届董事会一致 [9][10][13][14] - 新一届董事会专门委员会组成:审计与风控委员会由唐稼松(主任)、黄亚钧、宗欢组成;薪酬与考核委员会由沈小平(主任)、唐稼松、张羽翀组成;战略投资与ESG委员会由许铭(主任)、张贤、黄亚钧、沈小平组成 [11][12] - 高管团队任命包括:丁田、王芳、张金福为副总裁,吴侃为财务负责人,沈贇为董事会秘书,吴佳为证券事务代表 [15][16][17][26] 公司治理及ESG建设 - 通过ESG管控架构建设议案,确立董事会—ESG工作小组—执行层的三级管理结构,明确各层级权责 [18][20] - 同步修订公司相关治理制度以符合新《公司法》及监管要求,修订后制度全文披露于上交所网站 [21] - 撤销监事会的议案获股东大会通过,显示公司治理结构优化调整 [5] 高管背景 - 首席执行官张贤曾任红星美凯龙副总经理,具备零售及营运管理经验 [23] - 财务负责人吴侃为注册会计师,曾任普华永道审计经理及阿里巴巴财务专家 [24] - 副总裁丁田、王芳、张金福分别拥有锦江集团内部审计、旅游业务及食品行业管理经验 [23][24]