公司人事变动 - 聘任彭晓敏女士为公司财务总监，任期自2025年6月27日起至第二届董事会届满之日止[1][30][32] - 彭晓敏女士具备注册会计师、高级会计师职称及CFA等资质，拥有丰富上市企业财务管理经验[4] - 副董事长陆光明因个人原因辞职，其通过员工持股平台间接持有公司219.85万股股份[55][56] - 补选秦捷先生为非独立董事候选人，需经股东大会审议通过[22][23][58] - 选举马红军先生为副董事长，任期自2025年6月27日起[25][59] 公司治理结构调整 - 调整董事会战略委员会成员，新增秦捷先生等6人组成[28][60] - 第二届董事会第二十一次会议全票通过8项议案，包括人事任免、关联交易等事项[21][24][27][29][32][34][39][41] 关联交易事项 - 子公司亚信信宁向股东亚信津信减资1.503亿元，同时亚信津信回购科海投资1.128亿元份额和智能基金2820万元份额[7][33] - 关联交易定价采用P1=M1×(1+6%×T1)公式计算，总回购价款1.503亿元[11][13] - 智能基金为公司实控人控制企业，本次交易构成关联交易但未达股东大会审议标准[8][12] 募集资金管理 - 将"云安全运营服务建设"等3个募投项目结项，节余募集资金1006.14万元永久补充流动资金[36][66][70] - 截至2025年6月24日，3个项目累计使用募集资金3.25亿元，投资进度均超95%[67] - 节余资金主要来源于项目建设成本优化及现金管理收益[69] 融资及担保安排 - 拟向北京银行申请2亿元并购贷款额度，由全资子公司亚信成都提供连带责任担保[37][51] - 担保额度在2025年第一次临时股东大会批准的32亿元总担保额度范围内[37]