董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十二次会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加9名，会议由董事长谭帼英主持[2] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于提前赎回"华锋转债"的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[2][3] - 议案触发条件：2025年6月9日至6月27日公司股票收盘价连续15个交易日不低于当期转股价（8.70元/股）的130%（即11.31元/股）[2][11] - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算，授权管理层负责后续赎回事宜[2][11] 可转债基本情况 - 2019年12月4日公开发行352.40万张可转债，每张面值100元，发行总额3.524亿元[8] - 债券简称"华锋转债"（代码128082.SZ），2020年1月6日起在深交所挂牌交易[9] - 初始转股价13.17元/股，经多次调整后当前转股价为8.70元/股（2024年7月10日生效）[9][10] - 转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日[9] 赎回实施安排 - 赎回价格101.764元/张（含当期应计利息1.764元/张，年利率2.8%）[7][13][14] - 赎回对象为2025年7月21日收市后登记在册的全部持有人[16] - 关键时间节点：7月17日停止交易、7月21日赎回登记日、7月22日停止转股及赎回日、7月29日资金到账日[7][18][19][20][21] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌[20] 转股相关事项 - 转股申报需通过托管券商操作，最小申报单位为1张（100元面值），转股后新增股份次一交易日上市流通[23] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付[23] 股东交易核查 - 赎回条件满足前6个月内，公司控股股东、实际控制人及董监高均未交易"华锋转债"[22]