公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，以符合新《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》要求 [7][68] - 同步修订《公司章程》及相关治理制度，涉及删除监事会相关条款并调整审计委员会职能表述 [99][101] - 董事会审议通过议案时全票通过（9票同意，0票反对/弃权），需提交2025年第二次临时股东大会审议 [8][9][69][70] 经营范围调整 - 原经营范围聚焦电子级玻璃纤维布及纱的生产销售，变更为涵盖玻璃纤维及制品制造销售、电子专用材料研发、高性能复合材料等更广泛领域 [99][100] - 新增业务包括化工产品（非危险品）销售、电子/纺织设备销售及技术开发服务，强化产业链协同 [100] 子公司融资及担保安排 - 全资子公司黄石宏和拟申请不超过7.5亿元（或等值外币）综合授信额度，用于流动资金贷款、项目贷款等多元化融资 [60][76][77] - 公司拟为黄石宏和提供同等额度担保，担保方式包括最高额连带责任保证、抵押等，有效期12个月 [76][78] - 截至公告日，公司实际对黄石宏和担保余额为6.88亿元，占最近一期净资产73.03%，需股东大会特别决议通过 [76][84] 制度修订与股东大会安排 - 一次性修订27项治理制度，包括《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等，均获董事会全票通过 [10][25][37][55] - 2025年第二次临时股东大会定于7月14日召开，采用现场+网络投票方式，审议取消监事会、担保额度等12项议案 [63][86][87] - 股东大会特别决议议案涉及章程修改及担保事项，中小投资者表决单独计票 [88][92]