股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在郑州市中原西路66号公司本部召开 [2] - 会议由董事长余乐峰主持，董事、监事及高管全员出席，河南陆达律师事务所律师现场见证 [2][3] - 出席会议股东持股情况符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 议案审议结果 - 全部8项非累积投票议案均获通过，包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算及预算报告、利润分配预案、年报披露、审计机构聘任、高管薪酬方案等 [3][4] - 累积投票议案中选举董事及独立董事的议案通过 [4] - 5%以下股东表决情况未披露具体数据 [4] 董事会换届及高管任命 - 第十届董事会第一次会议选举余乐峰为董事长、刘君为副董事长，表决结果为9票全票通过 [8][9] - 董事会下设4个专门委员会（战略与ESG/提名/审计/薪酬与考核），主任委员分别由余乐峰、秦中峰、周晓东、孙恒有担任 [10][11][12] - 聘任郭金陵为总经理、房敬为董事会秘书兼总会计师，雷丁轲等4人任副总经理，鲁华任证券事务代表 [11][12] 职工董事选举 - 职工代表大会选举周雪萍为第十届董事会职工董事，其曾任公司审计监督部总经理及监事会职工代表监事 [15][16] - 职工董事与非职工董事共同组成第十届董事会，任期三年 [15] 人员背景 - 新任高管均具备煤炭行业资深经验，如副总经理雷丁轲曾任义海能源高管，李冠良曾任大平煤矿矿长 [13] - 核心管理层学历以本科为主，专业背景涵盖工程技术、财务、企业管理等领域 [13][14][16]