董事会会议情况 - 第七届董事会第二十一次临时会议于2025年6月27日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长管理先生主持 [2] - 会议审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》和《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，两项议案均以6票同意获得通过 [3][4][5][6] 限制性股票激励计划调整 - 因公司实施2024年度利润分配方案（每10股派发现金红利8.65元），根据激励计划规定对首次授予价格进行调整，由18.20元/股调整为17.335元/股 [12][13][14] - 调整公式为P=P。-V，其中P。为调整前授予价格18.20元，V为每股派息额0.865元 [14] - 本次调整属于股东大会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议 [14] 限制性股票首次授予 - 首次授予日为2025年6月27日，授予数量1,102.75万股，授予价格17.335元/股，授予对象344人 [24][36][37][38] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员和核心骨干人员，未包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其亲属 [25][38] - 本次授予占激励计划总量的85.48%，预留187.25万股占14.52% [25] 激励计划考核机制 - 激励计划有效期最长不超过72个月，设置三个解除限售期 [26] - 考核指标包括公司层面扣非归母净利润和扣非净资产收益率，同时需完成上级单位科技创新任务目标 [26] - 个人层面考核结果分为五档，对应不同解除限售比例，未达标部分由公司回购 [28] 股东大会审议情况 - 2025年度第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案，同意票占比均超过97% [64][65][66][67] - 股东大会同时通过修改公司章程和取消监事会的议案，同意票占比分别为98.91%和98.89% [68][69]