登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 北京大北农科技集团股份有限公司 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-058 第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次（临时）会议通知于 2025年6月20日以电子邮件的方式发出，会议于2025年6月26日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本 次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生、邵丽君女士现场 参加会议，其他董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 2、审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计 ...