证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-017 秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2025年6月16日以专人送达或电 子邮件方式发出通知，于2025年6月27日在秦皇岛菲拉海景酒店以现场及通讯相结合的方式召开。会议 应出席董事12人，亲自及委托出席董事12人，执行董事张小强因其他公务未能出席本次会议，委托执行 董事聂玉中代为出席、表决并主持会议。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，本次会议由执行董事聂玉中先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于选举本公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 董事会选举张小强先生为公司第六届董事会董事长、聂玉中先生为公司第六届董事会副董事长，任期与 第六届董事会一致。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 （二 ...