董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，开展换届选举工作，选举王晶女士为第四届董事会职工代表董事，与股东大会选举的7名非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期三年 [1] - 王晶女士现任公司总经理助理、人力资源总监，未直接持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，符合任职资格 [3] - 2025年6月27日股东大会选举章辉、江咏、冷春田、唐捷为非独立董事，文东华、魏云珠、蔡明超为独立董事，与职工代表董事王晶共同组成第四届董事会 [15] 高级管理人员聘任 - 第四届董事会第一次会议聘任冷春田为总经理，唐捷、赖安定、袁敏捷、王晶为副总经理，张占为财务总监，宫文静为董事会秘书，任期三年 [18] - 赖安定直接持有公司股份9,625,799股（占比6.88%），袁敏捷、张占、宫文静分别持有未归属的限制性股票48,000股、57,600股、48,000股 [21][23][25] - 高级管理人员均符合《公司法》及科创板上市规则要求的任职资格，无关联关系或违规记录 [21][23][25] 公司治理结构调整 - 股东大会审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》，董事会审计委员会将行使原监事会职权 [19] - 独立董事龚涛届满离任，第三届监事会监事卸任，公司对其贡献表示感谢 [19] - 第四届董事会设立审计委员会（文东华为召集人）、提名委员会（魏云珠为召集人）、薪酬与考核委员会（魏云珠为召集人）、战略委员会（章辉为召集人），成员构成符合法规要求 [16] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年6月27日召开，审议通过12项议案，包括年度报告、利润分配、续聘审计机构等，其中8-11项为特别决议议案（需三分之二表决权通过） [8][10] - 出席会议股东持股情况显示，公司回购专用账户持有1,301,916股不享有表决权 [6] - 股东大会由董事长章辉主持，采取网络投票方式，程序符合《公司法》及《公司章程》 [6][12]