董事会决议公告 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年6月27日召开 所有9名董事均出席 会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果为全票9票赞成 [1] - 会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》 表决结果为全票9票赞成 [2] 公司治理事项 - 公司将于2025年7月15日14:00召开2025年第一次临时股东会 审议相关议案 [2] - 公司章程修订内容详见同日披露的公告编号2025-031 [1]