监事会会议召开情况 - 第三届监事会第三十五次会议于2025年6月27日以现场方式在青岛市黄岛区萧山路召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席李宏宽主持 [1] - 公司董事及高级管理人员列席会议，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 募投项目调整 - 调整项目为"石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）"，变更内容包括项目名称、实施主体、实施地点，但总投资、募集资金投入金额（85,000万元）、建设内容及产出产品均保持不变 [2][4][5] - 调整后项目名称为"揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目"，实施主体变更为广东东粤环保科技有限公司 [4][5] - 项目主要消纳高盐废水，产出硫酸钙晶须、氢氧化钠、氢气等资源化产品，建设规模及内容维持不变 [5] 资金安排与授权 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超过85,000万元，资金用途调整后仍用于原定项目，不足部分由公司自筹解决 [2][5] - 延长向特定对象发行A股股票决议有效期及董事会授权期限12个月，需提交股东大会审议 [8][9] 子公司借款展期 - 对控股子公司广东东粤环保科技提供不超过13,000万元借款展期至2028年6月27日，利率不低于同期LPR，额度可循环使用 [10] - 借款展期旨在支持子公司业务发展，提高资金使用效率，风险可控且符合公司战略 [10]