股东会议程安排 - 会议时间定于2025年7月9日14点，地点为长白山旅游股份有限公司三楼会议室，采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统在交易时段（9:15-15:00）进行 [1] - 议程包括宣布股东代表股份数、审议议案、投票表决及结果公布等11项流程，其中核心议案为人力资源劳务外包协议及关联交易 [1] - 股东发言需经主持人许可，每人限两次且每次不超过五分钟，禁止无关质询或录音拍照 [3] 关联交易议案 - 公司与控股股东参股企业长白山保护开发区人才发展服务有限公司签订三年劳务外包协议，首年交易金额未披露，服务内容包括游客引导、景区清洁等 [3] - 关联方长白山集团持有公司59.45%股份及人才公司22.22%股份，交易定价通过询比采购确定，强调公允性 [3][4] - 交易目的为降低用工成本与风险，提升人力资源服务效率，已获董事会审议通过 [5] 公司章程修订 - 新增经营范围涉及城市公共交通、国际道路旅客运输等许可项目，同步调整一般项目如广告设计、电动汽车充电运营等 [6] - 修订后章程全文披露于上海证券交易所网站，最终以工商登记为准 [6] 董事监事津贴调整 - 独立董事年薪津贴从6万元上调至8万元，外部董事及监事津贴维持1万元/年和0.8万元/年不变，调整依据为行业惯例及责任匹配 [7] - 修订后的《津贴管理办法》同步披露于上交所网站 [7]