高管人员调整 - 聘任黄震为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满 [2] - 黄震提名聘任张剑为公司执行总裁，任期与总裁一致 [2] - 议案获全票通过（12票同意、0反对、0弃权） [2] 公司债券发行条件 - 公司符合《证券法》第十五条规定的公开发行债券条件，包括健全组织机构、三年平均可分配利润覆盖利息等 [2][3] - 不存在《证券法》第十七条规定的禁止发行情形（如违约或违规改变募集资金用途） [3] - 议案获全票通过（12票同意、0反对、0弃权），需提交股东大会审议 [3] 公司债券发行方案 - 发行规模不超过40亿元（含40亿元），用于调整债务结构、偿还到期债务及补充流动资金 [3][5] - 发行方式为公开发行，可分一期或多期发行，期限不超过7年（含7年） [5] - 票面金额100元，固定利率，利率通过网下询价簿记确定 [5] - 募集资金用途授权董事会根据需求调整，可能设置担保但具体安排待定 [5][6] - 发行对象为符合监管规定的专业投资者，计划申请在上交所上市 [6][7] - 董事会获授权全权办理发行事宜，包括调整发行方案、签署法律文件等 [7][8] - 决议有效期36个月（部分条款在债券存续期持续有效） [8][9] 临时股东大会安排 - 董事会决定召开2025年第二次临时股东大会审议债券相关议案 [9] - 议案获全票通过（12票同意、0反对、0弃权） [9]