会议召集与召开程序 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年6月13日决议召开2025年第二次临时股东会，并于2025年6月14日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布通知 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月30日在福州公司会议室召开，网络投票通过上证所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 律师认为会议召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 参会人员资格与股权情况 - 会议召集人为公司董事会，资格合法有效 [4] - 出席股东共83人，代表股份83,964,440股，占股权登记日有表决权股份总数（158,837,896股）的52.8617%，其中现场参会股东5人代表股份43,953,540股（占比52.3648%），网络投票股东78人代表股份40,010,900股 [4] - 网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证 [4] 议案表决结果 - 转让参股公司股权议案：同意83,749,810股（99.8631%），反对187,315股（0.2233%），弃权15,315股（0.0183%） [5] - 使用超募资金永久补充流动资金议案：同意83,849,521股（99.8631%），反对114,604股（0.1364%），弃权315股（0.0005%） [5] - 制定董事及高管薪酬管理制度议案：同意83,820,388股（99.8375%），反对5,616股（0.0067%），弃权37,996股（0.0453%） [5] - 修订会计师事务所选聘制度议案：同意83,827,998股（99.8375%），反对20,316股（0.0242%），弃权5,616股（0.0067%） [6] 法律结论 - 律师确认本次会议程序、人员资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》要求 [6]