总则 - 公司制定董事及高级管理人员薪酬管理制度旨在完善薪酬管理、建立激励约束机制、保持核心管理团队稳定性、调动工作积极性、提升经营管理水平并促进公司持续发展 [1] - 制度适用于公司董事及高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书 [1] - 薪酬制度遵循四大原则：岗位价值与贡献匹配、薪酬与公司目标效益挂钩、按绩效考核标准执行、激励与约束并重 [1] 薪酬管理机构 - 董事会负责审议高级管理人员薪酬，股东会负责审议董事薪酬 [1] - 董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下负责董事及高管薪酬方案的考核管理及年度绩效考核 [2] - 人力资源部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会实施薪酬方案 [2] 薪酬标准 - 非独立董事薪酬由股东会审议决定，结合岗位职责及对公司贡献确定 [2] - 独立董事实行津贴制，津贴标准由股东会审议决定，履职合理费用由公司承担 [2] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬根据岗位职责及行业水平确定，绩效薪酬与公司业绩及个人考核挂钩 [2] - 制度规定的薪酬不包括股权激励、员工持股计划及其他专项激励或奖金 [2] 薪酬发放 - 董事及高管薪酬按公司内部制度发放，独立董事津贴自股东会决议次月起按月发放 [3] - 所有薪酬及津贴均为税前收入，公司依法代扣代缴个人所得税 [3] 薪酬不予发放情形 - 董事及高管若被交易所公开谴责、因重大违法违规受行政处罚、擅自离职或被认定严重违反公司规定，公司不予发放绩效年薪或津贴 [4][5] 薪酬调整 - 薪酬体系将根据公司经营状况动态调整以适应发展需要 [4] - 调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平、公司盈利状况、组织结构调整及岗位职级变化 [5] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，若与后续法规冲突则优先执行新规并及时修订制度 [4] - 制度由董事会解释，自股东会审议通过之日起实施 [5]