董事会会议召开情况 - 会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年6月29日以紧急通讯方式发出 [1] - 会议于2025年6月30日以通讯方式召开 收到全部11份有效表决书 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过《广汇能源股份有限公司关于转让控股子公司合金投资股权的议案》 同意11票 反对0票 弃权0票 [1] - 议案已提前经董事会审计委员会2025年第三次会议 战略委员会2025年第三次会议及独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过 [1] 信息披露 - 具体交易内容详见2025年7月1日上海证券交易所网站披露的公告（公告编号2025-053） [2]