收购方基本情况 - 天津建龙钢铁实业有限公司为收购方，注册资本40亿元人民币，主要从事钢铁业务及贸易业务，控股股东为北京建龙重工集团（持股83.08%），实际控制人为张志祥 [4][5] - 天津建龙2024年总资产达1994.31亿元，净资产699.35亿元，资产负债率64.93%，2024年营业收入2423.50亿元，净利润21.22亿元，净资产收益率3.28% [6] - 收购方及其控股股东、实际控制人近五年无行政处罚或重大违法行为，未涉及重大经济纠纷诉讼或仲裁 [7] 收购交易细节 - 天津建龙拟以现金全额认购西宁特钢2025年度向特定对象发行的不超过5.78亿股A股股票，发行后持股比例将从29.96%提升至40.52%，巩固控股地位 [11][12] - 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金，旨在优化资本结构、增强抗风险能力，支持"千万吨级特钢企业集团"战略目标 [8] - 收购方承诺本次认购股份锁定36个月，现有股份锁定18个月，且需股东大会批准免于触发要约收购义务 [2][12][13] 交易程序与协议 - 已签署《附条件生效的股份认购协议》，尚需股东大会审议通过、上交所及证监会批准 [10][12] - 本次交易不改变公司实际控制权，张志祥仍为实际控制人 [11] - 收购方暂无未来12个月内继续增持或处置股份的计划，若变动将依法履行披露义务 [8] 股权结构变化 - 交易前天津建龙持股9.75亿股（29.96%），其他股东持股22.80亿股（70.04%） - 按发行上限5.78亿股计算，交易后天津建龙持股将增至15.53亿股（40.52%），其他股东持股比例降至59.48% [11]