董事会决议 - 公司第十二届董事会第十三次会议于2025年6月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名 [1] - 会议审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，关联董事刘建红、洪成刚、李洋回避表决 [1] - 会议审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，关联董事刘建红、洪成刚、李洋回避表决 [2] - 会议审议通过《关于变更公司董事会办公室主任兼证券事务代表的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 会议审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] 关联交易 - 《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》已获独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议 [1] - 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》已获独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议 [2] 人事变动 - 公司变更董事会办公室主任兼证券事务代表，相关公告已披露 [2] 股东会安排 - 公司将于2025年召开第五次临时股东会，具体安排详见相关公告 [3]