董事会会议召开情况 - 本次董事会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议通知及文件已于2025年6月25日通过电话等方式发出 [2] - 会议于2025年6月30日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 应出席董事9名，实际出席9名，由董事长刘正刚主持 [2] 董事会审议通过事项 - 全票通过子公司统一（陕西）石油化工有限公司资产计提减值892.92万元的议案，依据北京中同华资产评估报告及财务测算结果 [2][3] - 全票通过2025年7月16日召开第三次临时股东会的议案，拟审议独立董事薪酬调整、6项制度修订等事项 [3] 信息披露 - 资产减值计提详情参见同日披露的公告（编号2025-56号） [3] - 临时股东会通知详情参见同日披露的公告（编号2025-57号） [3]