董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会2025年第6次临时会议通知及会议资料于2025年6月27日通过电子邮件等方式送达全体董事 [1] - 因审议事项紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会临时会议的通知时限 [1] - 会议于2025年6月30日以现场及通讯表决方式召开，应参加董事8名，实际参加8名，由董事长傅亮主持 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的公告》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权，无需提交股东大会审议 [1][2] - 审议通过《关于变更证券事务代表的公告》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权，无需提交股东大会审议 [1][2] 备查文件 - 公告文件发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [1][2]