西藏天路: 西藏天路2025年第二次临时股东大会会议资料
西藏天路2025年第二次临时股东大会核心内容 - 会议将于2025年7月8日以现场+网络投票方式召开,股权登记日为7月1日,现场地点在拉萨市夺底路14号公司会议室 [1] - 会议将审议四项议案:子公司银行保函担保、续聘会计师事务所、修改公司章程、二级子公司为控股子公司担保 [1] 议案一:子公司银行保函担保 - 拟为全资子公司天鹰公司提供不超过500万元银行保函担保,期限至项目结束,收取1%担保费 [1][4] - 天鹰公司注册资本1400万元,2024年营收3338.8万元,但2025年Q1亏损555.7万元,资产负债率达174%(2024年末)[2][3][4] - 担保必要性:支持子公司市场开拓,风险可控因系全资子公司 [4] 议案二:续聘会计师事务所 - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构,审计费用与2024年持平 [5] - 信永中和自2023年起通过竞争性磋商获聘,已连续服务3年 [5] 议案三:公司章程修订 - 主要修订党委设置条款:党委委员人数明确为5-9名(原未明确),设书记1名/副书记2名,任期5年 [6][7][8] - 需经出席股东大会2/3表决权通过,并办理工商变更 [9] 议案四:二级子公司担保 - 控股子公司重庆重交拟申请8000万元授信,二级子公司九龙坡重交以3.35万㎡工业用地抵押担保 [9][11][12] - 重庆重交2024年营收4.12亿元但亏损8990万元,2025年Q1资产负债率86% [12] - 担保必要性:支持经营需求,虽资产负债率高但属合并报表范围内控股子公司 [12][13]