董事会会议召开情况 - 公司第十二届董事会第一次会议于2025年6月30日以现场会议方式召开，应参会董事9人，实际参会7人，未到董事董方和曾玮分别委托董事李捷和胡楠代行表决权 [2][3] - 会议由董事长陆志军主持，符合《公司法》和公司章程规定 [2] 董事会选举及任命 - 选举陆志军为公司董事长，全票通过（9票同意） [2] - 聘任李捷为公司总经理，经董事长提名且通过提名委员会审议 [5] - 聘任龚杜弟为技术总监、胡楠为财务总监、骆琼琳为董事会秘书、刘芝君为证券事务代表，均全票通过 [5][6][7] 专门委员会成员选举 - 提名委员会：张磊任主任委员，邓小洋、郭辉、陆志军、曾玮任委员 [4] - 审计委员会：邓小洋任主任委员，郭辉、陆志军任委员 [4] - 薪酬与考核委员会：郭辉任主任委员，邓小洋、李捷任委员 [4] - 战略与投资决策委员会：张磊任主任委员，郭辉、陆志军、李捷、曾玮、董方、胡楠任委员 [4][5] 制度修订 - 修订《董事会战略与投资决策委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等12项制度，均全票通过 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 修订内容涉及ESG管理架构、上市公司监管要求及公司章程适配性调整 [5][9][10] - 修订后的制度全文均发布于上交所网站 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 高管履历 - 董事长陆志军：曾任公司财务总监、总经理等职，现任党委书记 [14] - 总经理李捷：曾任人力资源总监、东方国际创业总经理等职 [15] - 技术总监龚杜弟：教授级高级工程师，深耕汽车内饰技术领域 [16] - 财务总监胡楠：曾任东方国际集团审计风控部总经理助理 [16]