董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年6月30日在公司会议室召开，全体董事一致推举姜纯先生主持本次会议 [1] - 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于公司2025年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会后以现场通知方式送达全体董事 [1] 董事会会议审议情况 选举董事长 - 董事会选举姜纯先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [2] - 表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票 [2] 选举董事会各专门委员会委员 - 董事会选举产生公司第七届董事会专门委员会人员组成，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 [2] - 各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [2] 聘任公司总裁 - 董事会聘任姜纯先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [3] - 表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票 [3] 聘任公司副总裁 - 董事会聘任盛代华先生、王刚先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [4] - 表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票 [4] 聘任公司财务总监 - 董事会聘任黎明亮先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [4] - 表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票 [4] 聘任公司董事会秘书 - 董事会聘任姜鸿文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [5] - 姜鸿文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 [5] 聘任公司内部审计负责人 - 董事会聘任张琼先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [5] - 表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票 [5] 聘任公司证券事务代表 - 董事会聘任李旭先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [6] - 表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票 [6]