董事会会议召开情况 - 海南矿业第五届董事会第三十四次会议于2025年6月30日以现场结合通讯方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长刘明东主持 [1] - 会议通知于2025年6月24日通过电子邮件发出，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 子公司贷款及质押事项 - 全资子公司洛克石油拟向招商银行上海分行申请6亿元人民币贷款（招行贷款），并以所持特提斯公司全部股权作为质押 [1] - 洛克石油同时向国际银团俱乐部申请不超过2亿美元贷款（俱乐部贷款），用于支付特提斯公司股权收购对价款及新项目资本开支 [1] - 俱乐部贷款需以Xinhai Investment Limited持有的洛克石油100%股权及洛克石油旗下7家全资子公司股权作为质押，包括ROC Oil Australia Holdings Pty Ltd等实体 [2] - 当俱乐部贷款提款超1.5亿美元时，需追加质押洛克石油持有的Roc Oil (Bohai) Company Limited 100%股权 [2] - 洛克石油及其子公司将以全部资产（石油合同联合账资产除外）为俱乐部贷款提供浮动抵押 [2] - 本次质押及抵押资产总额超过公司最近一期经审计总资产的30% [3] 董事会决议结果 - 贷款及质押抵押议案获全票通过（11票同意，0票反对） [3] - 增补周红霞为战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期至第五届董事会届满 [3]