公司治理决议 - 公司第八届董事会第三次会议于2025年6月27日以现场加通讯方式召开，9名董事全部参会，会议由董事长赵丙贤主持 [1] - 会议审议通过了《关于加强董事会审计委员会职能的议案》，全票通过，尚需提交股东会审议 [1] - 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，全票通过，修订后的章程及对照表刊登在巨潮资讯网 [1] 议事规则修订 - 会议审议通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》，全票通过，修订后的规则刊登在巨潮资讯网，尚需提交股东会审议 [2] - 会议审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，全票通过，修订后的规则刊登在巨潮资讯网，尚需提交股东会审议 [2] 审计制度完善 - 会议审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，全票通过，修订后的细则刊登在巨潮资讯网，已经审计委员会审议通过 [2][3] - 会议审议通过了《关于修订<内部审计管理办法>的议案》，全票通过，修订后的办法刊登在巨潮资讯网，已经审计委员会审议通过 [3] 临时股东会安排 - 会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会》的议案，全票通过，定于2025年7月21日在山东潍坊公司会议室召开 [3] - 第三项和第四项议案将提交2025年第二次临时股东会审议 [3]