董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年6月30日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长李清平主持，5名董事全部出席，高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定，合法有效 [1] 股权激励计划相关决议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》，旨在调动中层管理人员及技术/业务骨干积极性，建立股东、公司与员工利益共享机制 [1][2] - 制定配套考核体系，具有全面性和可操作性，需提交临时股东会审议 [2] - 授权董事会办理激励计划实施事项，包括调整授予数量/价格、资格审核、归属办理等15项具体权限，有效期与激励计划一致 [2][3] 公司经营及治理调整 - 拟新增"住房租赁、机械设备租赁"经营范围，同步修订《公司章程》相关条款，需经股东会及市场监管部门核准 [4] - 修订10项内部管理制度，包括《对外担保管理制度》《关联交易公允决策制度》《防范大股东资金占用制度》等，均需提交股东会审议 [4][5][6][7][8] - 废止《股东大会网络投票管理制度》，改按深交所细则执行 [9] 临时股东会安排 - 董事会提议于2025年7月17日召开第三次临时股东会，审议上述需股东会批准的议案 [9]