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达瑞电子: 第四届董事会第二次会议决议公告

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年6月30日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长李清平主持,5名董事全部出席,高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定,合法有效 [1] 股权激励计划相关决议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划(草案)》,旨在调动中层管理人员及技术/业务骨干积极性,建立股东、公司与员工利益共享机制 [1][2] - 制定配套考核体系,具有全面性和可操作性,需提交临时股东会审议 [2] - 授权董事会办理激励计划实施事项,包括调整授予数量/价格、资格审核、归属办理等15项具体权限,有效期与激励计划一致 [2][3] 公司经营及治理调整 - 拟新增"住房租赁、机械设备租赁"经营范围,同步修订《公司章程》相关条款,需经股东会及市场监管部门核准 [4] - 修订10项内部管理制度,包括《对外担保管理制度》《关联交易公允决策制度》《防范大股东资金占用制度》等,均需提交股东会审议 [4][5][6][7][8] - 废止《股东大会网络投票管理制度》,改按深交所细则执行 [9] 临时股东会安排 - 董事会提议于2025年7月17日召开第三次临时股东会,审议上述需股东会批准的议案 [9]