公司基本情况 - 公司全称为罗欣药业集团股份有限公司，英文名称为Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co., Ltd [3] - 注册地址为山东省临沂市罗庄区罗七路18号4号楼，邮政编码276017 [3] - 注册资本为人民币1,087,588,486元，已发行股份数为1,087,588,486股普通股 [3][9] - 公司成立于2016年3月16日，经中国证监会核准首次公开发行2500万股普通股，并于2016年4月15日在深圳证券交易所上市 [1] 公司治理结构 - 公司设股东大会、董事会、监事会，董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [47][48] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事3名，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名 [47][57] - 董事长为公司法定代表人，总经理由董事会聘任，每届任期3年 [8][52] - 公司实行累积投票制选举董事和监事，单一股东及其一致行动人持股30%及以上时必须采用累积投票制 [37][38] 股份发行与交易 - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [15][17] - 公司成立时普通股总数为7500万股，由11名发起人全额认购 [6][7][8][9] - 2019年实施重大资产重组，向山东罗欣控股有限公司等发行1,075,471,621股普通股 [2] - 公司股份可以依法转让，但公开发行前股份自上市之日起一年内不得转让，董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超过其持有量的25% [28] 股东大会运作 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次 [42] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可以请求召开临时股东大会 [48] - 股东大会通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，网络投票时间不得早于现场会议召开前一日15:00 [54][55] - 股东大会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），修改章程、合并分立等重大事项需特别决议 [75][77] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前3日通知 [50][51] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过 [50] - 董事连续2次未亲自出席董事会且未委托他人出席，视为不能履行职责 [44] - 独立董事有权提议召开临时股东大会，需经全体独立董事二分之一以上同意 [46] 经营范围 - 公司经营范围涵盖医疗器械生产销售、药品生产批发零售、药品进出口、医学研究试验发展等领域 [13] - 许可项目包括第二三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营、药品生产批发零售等 [13] - 一般项目包括第一类医疗器械批发零售、技术服务开发转让等 [13]