董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期届满，拟进行换届选举，提名阳萌、赵东平、祝芳浩、熊康、连萌为第四届董事会非独立董事候选人 [1][2] - 提名李聪亮、易玄、韩曦为第四届董事会独立董事候选人，独立董事津贴为8.4万元/年，非独立董事津贴为6万元/年 [3][5] - 新一届董事会任期自2025年第二次临时股东大会选举通过之日起三年 [3] 公司治理结构变更 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度相应废止 [6] - 对《公司章程》及相关制度进行修订，并办理工商变更登记 [6] - 修订部分治理制度以完善公司治理，促进规范运作 [6] 高管责任保险 - 拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险，保险限额合计5000万元/年，保费不超过50万元/年 [7][8] - 授权管理层办理投保相关事宜，授权期限至第四届董事会届满 [8] 股东回报规划 - 制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，完善股东回报机制 [8] - 规划已获董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议 [8] 审计机构续聘 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构 [9] - 聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效 [9] 资金管理 - 拟使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品 [9] - 额度期限为董事会审议通过起12个月，资金可循环滚动使用 [9] 股权激励计划 - 调整2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格 [10][11] - 2022年激励计划第三个归属期归属条件成就，249名激励对象可归属144.1268万股 [11] - 2023年激励计划第二个归属期归属条件成就，144名激励对象可归属118.8652万股 [12] - 2024年激励计划第一个归属期归属条件成就，281名激励对象可归属200.7706万股 [13] - 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 [14]