公司治理修订 - 银江技术股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2025年6月30日召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟根据《上市公司章程指引》等文件修订条款，并授权经营管理层办理工商登记备案 [1] - 会议审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度，需提交股东大会审议 [2] - 会议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度，需提交股东大会审议 [2] - 会议审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度 [2] 内部管理制度修订 - 会议审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度 [2] - 会议审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度，需提交股东大会审议 [3] - 会议审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度 [3] - 会议审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度 [3] - 会议审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度 [3] 专项制度修订 - 会议审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度，需提交股东大会审议 [4] - 会议审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度，需提交股东大会审议 [4] - 会议审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度，需提交股东大会审议 [4] - 会议审议通过《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度，需提交股东大会审议 [4] - 会议审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度，需提交股东大会审议 [4] 其他制度修订 - 会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度，需提交股东大会审议 [4] - 会议审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度 [4] - 会议审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度 [5] - 会议审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度，需提交股东大会审议 [5] - 会议审议通过《关于修订〈内幕信息知情人备案登记制度〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度 [6] 补充制度修订 - 会议审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度 [6] - 会议审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度 [6] - 会议审议通过《关于修订〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度 [7] - 会议审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度 [7] - 会议审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度 [7] 财务与内控修订 - 会议审议通过《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度 [8] - 会议审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度 [8] - 会议审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度 [8] - 会议审议通过《关于修订〈董事会印章使用管理办法〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度 [8] - 会议审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》，根据《公司法》等规定修订制度 [9] 股东大会安排 - 会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的通知 [9]