证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-040 深圳市京泉华科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 6 月 30 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴新科先 生、杨敬宇女士、田永臣先生参加了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召 集、召开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议了以下议案： 鉴于公司第五届董事会成员业经股东大会及职工代表大会选举产生，根据 《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定， 经第五届董事会提名，全体董事一致选举张立品先生为公司第五届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...