董事会换届选举 - 第五届董事会第一次会议于2025年6月30日以书面结合通讯方式召开，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 张立品当选第五届董事会董事长，鞠万金当选副董事长，任期至第五届董事会届满[2][3] - 会议审议通过战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及召集人名单[3] 高级管理人员聘任 - 张威被聘任为公司总经理，任期至第五届董事会届满[4][5] - 李战功、刘仲昆、曹文智被聘任为副总经理，刘仲昆同时担任财务负责人[6][7] - 曹文智被聘任为董事会秘书及内审负责人，冯谦被聘任为证券事务代表，均持有相关资格证书[7][8][10] 薪酬方案 - 第五届高级管理人员薪酬方案依据行业水平及公司经营情况制定，符合法律法规及《公司章程》[10][11] - 薪酬方案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[11]