董事会会议召开情况 - 会议于山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议通知已于2025年6月24日通过电话、专人送达、电子邮件等方式发出 [1] - 应出席董事5名，实际出席5名，监事、董事会秘书列席，董事长刘振腾主持 [1] - 会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 独立董事补选 - 补选左敏为第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满 [2] - 提名委员会全票通过，董事会表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 议案需提交股东大会审议 [3] 董事会专门委员会调整 - 补选左敏担任战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会主任委员 [3] - 调整后专门委员会组成如下： - 战略委员会：刘振腾（召集人）、左敏、刘振飞 - 审计委员会：许霞（召集人）、郭云沛、刘振飞 - 提名委员会：左敏（主任委员）、许霞、刘振腾 - 薪酬与考核委员会：郭云沛（召集人）、左敏、刘振腾 [3] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [4] 公司章程修订 - 拟将董事会席位由6位调整为5位，修订《公司章程》相关条款 [4] - 董事会授权管理层办理工商备案登记事宜 [4] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，需股东大会三分之二以上表决权通过 [4][5] 临时股东大会召开 - 拟于2025年7月16日召开2025年第三次临时股东大会 [5] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [5]