证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-041 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》暨修订《公司章 程》及若干治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开了公司第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十七次会议，审 议通过了《关于取消监事会、废止 <监事会议事规则> 并修订 <公司章程> 及其附 件的议案》及《关于修订若干公司治理制度的议案》等议案，以上部分议案尚需 提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及若干治 理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止。同时结合《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...