公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会并将监事会的职权转由董事会审计委员会行使 [1] - 相应废止《监事会议事规则》并对《公司章程》及若干治理制度进行修订 [1] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及科创板相关监管规则 [1] 公司章程修订内容 - 法定代表人相关条款修订，明确法定代表人辞任程序及责任承担 [3] - 股东权利义务条款调整，删除涉及监事的内容并更新股东诉讼权利 [4][5] - 股份发行与转让规则更新，明确同次发行股份的同权同价原则 [5] - 股份回购条款细化，规定不同情形下的回购程序及股份处理时限 [6][7] 股东会制度调整 - 股东大会更名为股东会，相应调整会议召集、提案及表决程序 [25][31][32] - 股东会职权范围更新，删除监事会相关职能并调整重大交易审议标准 [26][27][28] - 临时股东会触发条件修改，将监事会提议权调整为审计委员会提议权 [31][35] - 股东提案权门槛从3%持股比例降至1%，同时加强临时提案审查机制 [40] 股东权利与义务 - 股东知情权扩大，允许符合条件的股东查阅会计账簿和凭证 [14][15] - 股东诉讼机制完善，明确决议无效或撤销的情形及程序 [15][16] - 控股股东行为规范强化，新增禁止资金占用、违规担保等要求 [23][24] - 股东义务条款更新，增加禁止抽逃出资及滥用权利的责任条款 [20][21] 会议运作规范 - 股东会记录要求细化，需记载质询答复及表决细节等要素 [53] - 网络投票时间明确，规定不得早于现场会议前一日15:00开始 [42] - 会议延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因 [43] - 特殊情况下会议中断处理机制，要求及时报告监管机构 [54]