卓胜微: 第三届监事会第十二次会议决议公告
监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月30日以现场结合通讯方式召开,由监事会主席陈碧主持,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 向特定对象发行股票方案调整 - 因财务性投资认定,从募集资金总额中扣除2,500万元,调整后募集资金总额从350,000万元降至347,500万元 [1][2] - 发行股票数量上限从160,364,259股微调至160,457,680股,仍不超过总股本的30% [2] - 募集资金投向项目总投资金额从468,243.26万元调整为465,743.26万元 [2] 配套文件修订 - 同步修订《2025年度向特定对象发行A股股票预案》《论证分析报告》《募集资金使用可行性分析报告》等文件,以匹配调整后的发行方案 [3][5][6] 金融衍生品交易业务 - 增加2025年度金融衍生品交易业务额度,旨在应对外汇波动风险,使用自有资金且不影响主营业务 [7] 股权激励计划调整 - 调整2024年限制性股票激励计划相关事项并作废部分股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司草案规定 [7][8] - 新推出《2025年限制性股票激励计划(草案)》,明确激励对象资格审核及考核管理办法,需提交股东大会审议 [9][10][11] 消费电子ETF市场表现 - 国证消费电子主题指数ETF(159732)近五日上涨4.24%,市盈率36.61倍,最新份额23.8亿份(减少4,200万份),主力资金净流出211.3万元 [13] - 当前估值分位为43.83% [14]