公司治理与人事变动 - 公司董事会于2025年6月27日召开第九届董事会第二十五次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，所有议案均获全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权）[1][3][5][7][8][10] - 会议审议通过了聘任徐聪先生为公司副总经理的议案，徐聪先生出生于1985年12月，拥有工程硕士学位和高级工程师职称，其职业生涯长期在公司及关联方任职，涉及钒、钛等核心业务板块的管理工作[1][11] - 会议审议通过了董事会换届选举的议案，决定提名新一届董事会候选人并提交2025年第三次临时股东大会审议，第十届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事[4][16] - 公司监事会于同日召开第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，并同意提交股东大会审议，该决议亦获全票通过（3票同意，0票反对，0票弃权）[12][13] 董事会换届候选人详情 - 第十届董事会非独立董事候选人共5名，包括现任董事长马朝辉、现任总经理王绍东、现任副总经理兼财务负责人谢正敏，以及来自股东方的朱波和曲绍勇[16][22][24][25][26][28] - 部分董事候选人持有公司股份，其中马朝辉因参与2021年限制性股票激励计划持有公司股份280,000股，谢正敏持有220,000股，其他候选人目前未持有公司股份[23][25] - 第十届董事会独立董事候选人共3名，分别为电子科技大学教授杜义飞、西南财经大学教授邓博夫、攀枝花学院教授房红，其中邓博夫和房红为会计专业人士[17][29][30][31] - 独立董事候选人杜义飞和邓博夫已取得资格证书，房红女士尚未取得但已承诺参加最近一次培训并取得证书，所有独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议[17] 公司章程与制度修订 - 公司董事会审议通过了修订《公司章程》及有关制度的议案，修订主要基于三方面原因：一是因回购注销股权激励股票导致股本减少；二是计划在第九届监事会任期结束后不再设置监事会；三是根据新《公司法》等法规要求进行完善[62][63] - 回购注销涉及公司2021年股权激励计划中88名激励对象第三个解除限售期对应的已获授但尚未解锁的限制性股票4,022,200股，注销完成后，公司总股本将从9,294,970,045股减少至9,290,947,845股，注册资本相应从9,294,970,045元减少至9,290,947,845元[62] - 除《公司章程》外，公司还将同步修订《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司董事会专门委员会工作制度》，这些修订属于股东大会特别决议事项，需提交2025年第三次临时股东大会审议[65][66] 股东大会安排 - 公司决定于2025年7月18日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会，股权登记日为2025年7月11日[8][38] - 网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2025年7月18日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[37][59][61] - 本次股东大会将审议多项议案，包括董事会换届选举、修订《公司章程》及有关制度、修订《公司关联交易管理办法》、取消监事会等，其中董事会换届选举中的独立董事和非独立董事选举将采用累积投票制[43][55][56][57] - 部分议案为特别决议议案，需经出席股东大会股东所持表决权总数的三分之二以上通过，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会表决[43]