股东大会基本情况 - 股东大会于2025年6月30日在北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦召开 [2] - 会议由董事长陈建光主持，召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 7名董事中3人出席（陈建光、白小虎、郎加），3名监事中1人出席（褚志奇），董事会秘书常琦出席 [3] 议案审议结果 - 全部12项议案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、财务决算、利润分配、董事监事薪酬、担保计划等 [4][5][6] - 特别决议议案（修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则）获三分之二以上表决权通过 [6] - 普通决议议案获过半数表决权通过 [6] 关键议案内容 - 通过2024年度利润分配方案，具体分配金额未披露 [5] - 批准2025年度担保计划及资产证券化业务计划 [5] - 设定2026年日常关联交易年度上限并续签《综合原料、产品和服务互供协议》 [5] - 聘请2025年度财务报告审计机构及内控审计机构 [5] 法律程序合规性 - 嘉源律师事务所对股东大会程序出具法律意见，认为召集、召开及表决程序合法有效 [6] - 律师颜羽、易建胜参与见证 [6]