股东大会基本情况 - 股东大会于2025年6月30日在深圳市福田区金地中心32层召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司11名董事、5名监事全部出席 董事会秘书胡学文出席 其他高管列席 [3] 议案审议结果 - 全部13项议案均获通过 包括董事会工作报告、财务报告、利润分配方案等 [4][5][6][8] - 续聘德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构 [5] - 通过2025年度对外担保及财务资助授权议案 [6][8] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》等4项制度 其中章程修订需三分之二以上表决权通过 [8][9] 法律程序合规性 - 北京市中伦（深圳）律师事务所见证 认为会议召集、表决程序合法有效 [10] - 律师黎晓慧、陈启光出具法律意见书 确认会议符合《公司法》及监管规则 [10] 文件备查 - 股东大会决议及律师事务所法律意见书作为备查文件存档 [11]