股东会基本情况 - 股东会于2025年6月30日在深圳市南山区深圳湾科技生态园召开，采用现场结合视频方式举行，表决方式为现场投票与网络投票结合 [2] - 出席会议的股东持股情况符合法定要求，会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名董事全部出席（其中3名通过视频参会），3名监事及董事会秘书均出席，其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部14项议案均获通过，包括年度报告、董事会/监事会工作报告、利润分配预案、财务决算报告等常规议案 [4][5][6] - 特别决议事项：取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》等3项议案获得三分之二以上表决权通过 [6] - 关联股东对《确定董事长薪酬的议案》回避表决，涉及回避表决股份合计74,113,691股 [6] 公司治理变更 - 通过取消监事会、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度 [5][6] - 新增《董事离职管理制度》，完善公司治理结构 [6] 财务与融资安排 - 通过2024年度利润分配预案及财务决算报告 [5] - 批准向银行等金融机构申请授信额度 [5] - 确认未弥补亏损达实收股本总额三分之一 [5] 法律程序合规性 - 国浩律师（深圳）事务所对会议程序出具法律意见，确认召集、表决等环节符合《公司法》《证券法》等规定 [7]