房屋租赁协议续签 - 前次租赁协议于2021年7月签署，初始月租金为人民币416,760元（含税），2023年8月起调整为人民币333,408元（含税）[2] - 本次续签协议维持月租金人民币333,408元（含税），租赁期限4年（2025年7月1日至2029年6月30日），承租面积4,600平方米，租金单价为每日每平方米人民币2.42元[6] - 协议价格参照市场行情议定，经董事会审议通过，关联董事回避表决[3][4][18] 土地出售关联交易 - 公司全资子公司环隆电气和环鸿科技拟向间接控股股东环电股份出售台湾南投县草屯镇两宗工业用地，交易总金额新台币719,268,070元（约人民币1.75亿元）[22][26] - 交易标的一（802平方米）评估价值新台币50,996,784元，交易标的二（11,123平方米）评估价值新台币668,271,286元，合计溢价新台币595,214,270元（约人民币1.45亿元）[26][32] - 交易目的为满足台湾地区营运需求，由环电股份建设总部大楼后租赁给公司使用，预计产生后续日常关联交易[26][42] 董事会审议程序 - 第六届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开，11名董事全部出席，审议通过土地出售及房屋租赁续签两项关联交易议案[14][15][18] - 关联交易议案均经独立董事专门会议前置审议，关联董事陈昌益等6人回避表决，非关联董事全票通过[17][19][44] - 土地出售交易无需提交股东大会，因过去12个月内同类关联交易未达净资产5%阈值[27][44] 关联方及协议条款 - 交易对方环电股份为日月光投资控股全资子公司，注册资本新台币5,000亿元，主营控股业务，信用状况良好[29] - 土地买卖协议约定买方以现金电汇支付，30日内完成过户，争议由台湾南投地方法院管辖[36][38][40] - 房屋租赁协议明确租金含税，定价政策经双方协商，符合市场公允性原则[6][42]