中国第一重型机械股份公司关于豁免公司高管兼职限制的公告
豁免高管兼职限制 - 中国一重控股股东一重集团申请豁免其党委常委、副总经理胡恩国兼任公司董事会秘书的兼职限制,并获中国证监会批准[1] - 一重集团承诺严格履行避免同业竞争、规范关联交易等承诺,保证公司独立性,并确保胡恩国优先履行董事会秘书职责[2] - 胡恩国承诺忠实履行董事会秘书职责,优先处理公司事务,不因兼职损害中小股东利益[2] 控股股东股份解除质押 - 一重集团持有公司股份4,106,252,571股(占总股本59 88%),本次解除质押后累计质押股份降至1,300,000,000股(占总股本18 96%,占其持股31 66%)[5][8] - 一重集团目前无后续质押计划,如有变动将及时披露[7] 2024年年度股东大会 - 股东大会于2025年6月30日召开,审议通过10项议案,包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算/预算报告、利润分配预案、年度报告等[13][14] - 关联交易及金融业务议案(议案7、8)由关联股东一重集团回避表决,中小投资者对议案5、7、8单独计票[15][16] - 出席情况:4名董事中2人缺席(杜兵、张建平因公出差),3名监事中2人缺席(张皓、刘昕宇因公出差),董事会秘书胡恩国出席[12] - 律师见证意见认为会议程序合法有效[17]