董事变动 - 董事张渊因工作安排辞去第三届董事会董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务 其确认与董事会无意见分歧且无未披露事项 离任不影响董事会法定人数及公司正常运作 [2] - 董事会提名王永芹为非独立董事候选人 其现任中国东航集团及东航股份规划发展部总经理 拥有24年航空业管理经验 提名已通过董事会及提名委员会审核 需股东大会审议 [3][5][7] 董事会决议 - 第三届董事会第2次会议全票通过5项议案 包括提名王永芹、续签货运物流关联交易协议、修订审计办法等 关联交易议案中关联董事王忠华、朱坚回避表决 [6][7][10][12][14][16] - 货运物流框架协议续签需提交股东大会 关联股东中国东航集团需回避表决 协议有效期拟为2026年1月1日至2028年12月31日 [20][22][32] 关联交易详情 - 公司与东航股份拟续签货运物流框架协议 涉及双向服务：东航提供机务维修、IT保障等服务 公司提供货站操作、安检等服务 定价参照市场价并考虑成本因素 [26][28] - 东航股份2024年总资产2,766亿元 营收1,321.2亿元 净亏损42.26亿元 其作为中国东航集团控股子公司（持股54.25%）具备履约能力 [23][24] 股东股份动态 - 股东联想控股（持股11.29%）解除质押220万股 剩余质押2,880万股 占其持股比例16.07% 占总股本1.81% [37] 监事会决议 - 第三届监事会第4次会议通过货运物流关联交易议案 关联监事邵祖敏回避表决 议案需股东大会审议 [33][34][35]