公司管理层变动 - 聘任宋卓为公司副总经理，任期至本届董事会止 [1] - 宋卓1975年4月出生，拥有北京工业大学管理科学与工程专业硕士研究生学历 [1] - 宋卓曾任华英证券投资银行部执行董事、保荐代表人，东海证券投资银行部执行总经理、保荐代表人 [1] - 提名委员会认为宋卓符合任职条件，不存在《公司法》禁止性情形，提名和聘任程序合规 [2] 公司制度修订 - 根据最新监管法规及修订后的《公司章程》，公司制定或修订多项制度 [2] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》以符合证监会规范性文件要求 [2] - 取消监事会职能，由审计委员会替代，股东大会改称股东会 [2] - 修订《董事会专门委员会实施细则》，将"股东大会"描述统一修改为"股东会" [2] - 新制定《总经理工作细则》，原《总裁工作细则》作废，职位描述统一为"总经理" [3] - 修订后的制度将在上海证券交易所网站同步披露 [3] 董事会决议情况 - 第十一届董事会第十一次会议于2025年7月1日以通讯方式召开，9名董事全部参与表决 [1] - 两项议案均获全票通过（9票赞成，0票反对，0票弃权） [1][3]