会议基本情况 - 现场会议将于2025年7月14日上午9:30在北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室召开 [3] - 会议由董事长邸淑兵主持 [3] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为当日9:15-15:00 [3] 公司治理修订议案 - 修订《公司章程》核心内容包括：取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会 原监事会议事规则同步废止 [5] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项制度 主要依据为《公司法》及证监会、交易所最新监管要求 [7][9][10][13][14][16] - 修订文件涉及累积投票制、对外担保、关联交易等关键领域 目标为优化内控体系并保护中小股东权益 [9][10][13][14] 人事变动 - 拟选举陈加富（现任总经理）和潘宝侠（现任总会计师）为第十届董事会非独立董事 采用累积投票制表决 [17][18] - 候选人具备医药行业管理及财务专业背景 陈加富曾任同仁堂科技总经理 潘宝侠有北控集团财务高管经历 [19] 信息披露 - 所有修订文件草案及对照表已于2025年6月28日披露于上交所网站 [5][7][9][10][13][14][16] - 会议文件包含11项议案 涵盖公司治理各核心环节的制度更新 [5][7][9][10][13][14][16]