公司于2025年6月30日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，经控股股东中国科学 院控股有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提 名裴小凤女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本事项 尚需提交股东会审议。 本次补选董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-058 中科院成都信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事张莉 女士因在控股股东中国科学院控股有限公司的工作职责调整原因申请 辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。具体内 容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职的公 告》（公告编号：2025-053）。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 证券代码：300678 证券简称：中科信息 ...